दुबई की एक अदालत ने टैक्स धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक संजय शाह की अंतिम अपील को खारिज कर दिया है। अब उन्हें डेनमार्क के कर प्राधिकरण को 4.6 अरब दिरहम (1.25 अरब डॉलर) का भुगतान करना होगा। दुबई की एक अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। अदालत के आदेश के मुताबिक संजय शाह को डेनमार्क को अगस्त 2018 में मामला दर्ज किए जाने के समय से अर्जित 5 प्रतिशत ब्याज का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
Dubai court orders Sanjay Shah to pay $1.25bn to Danish authorities in tax fraud case https://t.co/fFD4FaumST pic.twitter.com/odG5OYW5lN
— UAE News (@UAENews) May 17, 2023
आरोप के मुताबिक हेज फंड ट्रेडर संजय शाह ने साल 2012 से 2015 के दौरान विदेशी निवेशकों के साथ टैक्स को लेकर धोखाधड़ी की थी। डेनमार्क टैक्स प्राधिकरण ने दुबई की स्थानीय कानूनी फर्म के माध्यम से वर्ष 2018 में संजय के खिलाफ मामला दायर कर आरोप लगाया था कि उसने इस अवधि के दौरान विदेशी कारोबारियों को सलाह दी कि वह खुद को डेनिश कंपनियों का शेयरधारक बताएं और गलत तरीके से टैक्स रिफंड लें। डेनमार्क ने इसे देश का सबसे बड़ा टैक्स घोटाला करार दिया था।
Earlier, the financier was ordered to be extradited to Denmark after Dubai court rejected his appeal against deportation in April https://t.co/Fs1eMbPdUy
— Khaleej Times (@khaleejtimes) May 17, 2023
यह मामला उजागर होने पर वह वर्ष 2018 में दुबई चला गया और तब से यहीं रह रहा है। उसने सुनवाई के दौरान खुद को निर्दोष बताया था। हेज फंड ट्रेडिंग एक प्रकार की निजी साझेदारी होती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय वारंट 7 जनवरी, 2022 को दुबई पुलिस को मिला था और उन्हें संयुक्त अरब अमीरात के अल राफा जिले में गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार शाह ने अपनी बेगुनाही का दावा किया और कहा कि उन्होंने डेनिश कानून का उल्लंघन नहीं किया है।
दरअसल जब संजय शाह ने एक दशक पहले आर्थिक संकट के चलते अपनी नौकरी गंवा दी थी तो उनकी गिनती सिर्फ एक छोटे स्तर के व्यापारियों में होती थी। इसके बाद उन्होंने डिविडेंड टैक्स लॉ को लेकर जल्द ही अपना एक सेटअप स्थापित कर और लिया। कुछ ही सालों के अंदर संजय शाह ने एक साधारण सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। इसके जरिए वह कम से कम 70 करोड़ डॉलर का मालिक बन गया। उनके बिजनेस का फैलाव लंदन के उनके घर से लेकर दुबई तक था।
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