मध्य पश्चिम अमेरिकी राज्य नेब्रास्का की जिला अदालत ने कॉइनडील निवेश घोटाले के मास्टरमाइंड नील सुरेश चंद्रन से जब्त 43 वाहनों को बेचने का आदेश दिया है। नील सुरेश चंद्रन 55 मिलियन डॉलर (करीब 4.5 अरब रुपये) के निवेश घोटाला मामले में अभी हिरासत में हैं। जब्त वाहनों में टेस्ला के 26 नए मॉडल, एक पोर्श, एक मर्सिडीज बेंज, एक लैंड रोवर और एक मोटर पोत और ट्रेलर शामिल हैं।
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— OSC News (@OSC_News) July 19, 2019
नेब्रास्का मैजिस्ट्रेट जज चेरिल ज्वार्ट ने गौर किया कि चंद्रन के खिलाफ मामले के अंतिम नतीजे पर पहुंचने तक इन जब्त वाहनों को संभालकर रखना बहुत महंगा पड़ता, लिहाजा कोर्ट ने उन वाहनों को बेचने का आदेश दिया है।
प्रतिभूति व विनिमय आयोग ने चंद्रन और उसके सहयोगियों के खिलाफ इस साल की शुरुआत में शिकायत दर्ज की थी। इसमें कहा गया था कि धोखाधड़ी का यह मामला 2018 और 2022 के बीच हुआ है। प्रतिभूति व विनिमय आयोग ने पाया कि चंद्रन और उनके सहयोगियों ने झांसा देकर अपने को एक ब्लॉकचेन तकनीक पर काम करने वाली कंपनी कॉइनडील का मालिक बताया।
शिकायत में कहा गया कि चंद्रन ने भोले-भाले निवेशकों को झूठे और भ्रामक वादों में फंसाया। लालच दिया कि कॉइनडील में निवेश से उनके व्यवसाय की तरक्की होगी और उन्हें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा लेकिन अंतत: कॉइनडील दिखावा भर रह गई।
चंद्रन और उनके व्यावसायिक सहभागी माइकल ग्लैस्पी ने निवेशकों से कहा था कि उन्हें 1000 डॉलर के निवेश पर कई मिलियन डॉलर का रिटर्न मिलेगा। 100,000 डॉलर या उससे अधिक के निवेश पर अरबों डॉलर का रिटर्न मिलेगा। ये भी वादा किया था कि यदि कॉइनडील के साथ सौदा विफल हो जाता है तो व्यक्तिगत रूप से 7 प्रतिशत लाभ वापस दिया जाएगा।
आरोप है कि चंद्रन और ग्लासपी ने गैरी डेविडसन, लिंडा नॉट, एमी मोसेल के साथ मिलकर यह पूरी साजिश रची और घोटाले को अंजाम देने के लिए शेल कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर निकालकर अपने ऊपर खर्च कर दिए। जून 2022 में न्याय विभाग ने चंद्रन को कॉइनडील में शामिल होने के लिए वायर फ्रॉड के तीन मामलों और गैरकानूनी आय में मौद्रिक लेनदेन के दो मामलों में आरोपित किया। 5 जनवरी को एसईसी ने सभी पांच संदिग्धों के खिलाफ मामला दायर किया था।
